全台最大實體加密貨幣交易商「幣想（Bitshine）」捲入重大洗錢與詐騙案，檢警查出，這家號稱「合法、安全」的虛擬幣商，涉嫌勾結詐騙集團，透過遍布 14 縣市的 36 家門市協助洗錢，每個月達新台幣上億元，案件震驚各界，也引來金管會高度關注。
綜合媒體報導，刑事局上周搜索「幣想（Bitshine）」全台 36 個據點，帶回負責人施姓男子等 8 人到案，依洗錢、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。經檢方複訊，施男等 3 人遭聲押禁見；3 人分別以 10 至 20 萬元不等交保；1 人 50 萬元交保並限制住居；1 人訊後請回。
檢警查出，詐騙集團鎖定受害人後，指示他們攜帶現金前往「幣想（Bitshine）」門市購買加密貨幣，再由交易所轉帳給詐騙集團。初步掌握，這套手法每月金流就超過億元，不法獲利上看千萬，全案仍在偵辦中。
金管會啟動史上規模最大 VASP 金檢
針對這起案件，金管會不僅第一時間派員了解狀況，更宣布擴大金檢虛擬資產服務提供商（VASP）。金管會檢查局副局長郭文龍表示，今年內將一口氣查核 12 家 VASP 業者，規模堪稱史上最大。
郭文龍指出，目前 VASP 尚未正式納管，僅要求業者完成《洗錢防制法》下的聲明登記。據金管會統計，目前共 21 家已完成洗錢防制法遵聲明的業者完成登記，其中也包括「幣想（Bitshine）」，另外還有 10 家新進 VASP 業者也申請登記。
過去兩年，金管會已金檢 10 家 VASP 業者，其中不乏 ACE 王牌交易所（現為潤通數位創新）、 MaiCoin（現代財富科技）、幣託（Bito）、幣錸（Rybit）等知名平台，這 4 家全被查出洗錢防制作業存在缺失，共被裁罰 554 萬元。
值得注意的是，潤通數位創新今年因涉詐未完成登記；如今，「幣想（Bitshine）」則成為第二家涉詐遭查的 VASP 。
為防止類似事件再度發生，金管會今年將對 12 家已完成登記但尚未金檢的 VASP 業者實施專案金檢 。
針對「幣想（Bitshine）」自稱為「金管會唯一授權」幣商，金管會主委彭金隆嚴正澄清，強調該公司僅完成洗錢防制聲明登記，並不代表其行為全數合規。他也強調，虛擬資產業目前處於法制過渡期，未來將透過專法立法，強化納管機制。
目前金管會已預告《虛擬資產服務法》草案並廣徵意見，預計 6 月底前送交行政院審議。
VASP 公會促會員遵守法令、配合打詐
對於這起事件，中華民國虛擬通貨商業同業公會今（2）日也發出聲明，強調：「我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標，並敦促會員公司落實自律、配合監管，遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令，並積極配合國家打擊詐騙政策等。」
公會並表態將全力配合主管機關，攜手建立更健全的監管體系：
我們盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。
我們盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。